Vsevidno.ru

Генеральна прокуратура Росії завершила розслідування кримінальної справи стосовно виконуючого обов'язки керуючого справами НК ЮКОС Олексія Курцина та групи обвинувачених у привласненні та легалізації викрадених коштів.

"Курцин, а також директор ТОВ" КТИ "Ігор Гончаров, директор ТОВ" Аллонж "Ігор Агафонов, директор ТОВ" Аквінт "Костянтин Воротніков, брати Олександр і Олексій Александрова, Дмитро Шльонський, Юрій Юмін та Сергій Балдиков звинувачуються в тому, що у складі організованої групи викрадали ввірене чуже майно, а також легалізували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, як самостійно, так і іншими особами ", - йдеться в повідомленні Генпрокуратури РФ, поширеному в середу.

Крім того, оголошено про завершення розслідування кримінальної справи відносно керуючого додатковим офісом АКБ "Фьючер" Дмитра Лазаренкова, якому інкриміновано незаконне підприємництво. "Слідством встановлено, що з січня по липень 2004 року під виглядом благодійної допомоги громадським організаціям та фондам, зареєстрованим в Москві, Тулі, Волгограді, Нижньому Новгороді, Иваново, Калузі, Ростові-на-Дону, Володимирі, Іжевську, Нефтекамськ з рахунків ВАТ НК ЮКОС було перераховано, а потім легалізовано 342 млн рублів ", - йдеться в повідомленні.

З матеріалів справи випливає, відзначили в Генпрокуратурі, що старший віце-президент ТОВ "ЮКОС-Москва" Михайло Трушин та Олексій Курцин, яким були довірені грошові кошти ВАТ НК ЮКОС, забезпечували перерахування коштів компанії на рахунки організацій та фондів.

Згідно з повідомленням Генпрокуратури, "брати Александрова, Агафонов, Гончаров, Воротніков, Балдиков, Юмін, Шльонський і Юрій Маслов підшукували і реєстрували підставні громадські фонди та організації, на рахунки яких перераховувалися кошти ВАТ НК ЮКОС, забезпечували їх легалізацію, переведення в готівку, перевезення та подальшу передачу основної частини Трушина і Курцина ".

В даний час обвинувачені приступили до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, після чого воно буде передано до суду, повідомляє "Інтерфакс". Що проходить у справі Трушин оголошений у міжнародний, а Маслов - у федеральний розшук, наголошується в повідомленні Генпрокуратури.

Последние новости