Vsevidno.ru

Абсолютно несподівано міжнародне розслідування щодо корупції в керівництві Кремля відкрила прокуратура маленького італійського міста Тренто. За звинуваченням у "відмиванні 62 млн доларів при обтяжуючих обставинах" з вівторка по всій Європі розшукуються, зокрема, Катерина Силецкий, дочка скарбника Кремля Павла Бородіна, і Євген Ананьїв, колишній офіцер КДБ і директор підприємства з експорту російської зброї, пише Corrierre della Sera .

Розслідування в Тренто було розпочато два роки тому, після того як у відділення банку Raiffeisen у місті Віго ді фас надійшли великі перекази на рахунок, відкритий якоїсь пані з Москви. Ці гроші, відповідно до звинуваченням, є частиною скарбів Russiagate: в Італії зловмисники відмили і знову пустили в оборот, щонайменше, 1 млн 342 тис. євро. Цей скандал відноситься ще до періоду президентства Бориса Єльцина, але наявна інформація дозволяє припускати причетність до цієї справи і представників адміністрації Путіна.

- Бородін відмовляється від коментарів
- Біографія та "особливі заслуги" Ананьева

23 серпня 1996 Росія передала швейцарській фірмі Mercata два величезних будівельних підряду вартістю 492 млн доларів - на реконструкцію Кремлівського палацу і Рахункової палати в Москві. Власник Mercata - Віктор Столповскіх, який у період з 1992 по 1994 роки був директором Mabetex, фірми Беджета Паколлі (колишнього чоловіка співачки Анни Окса). Між 13 березня 1997 року та 23 липня 1998 Mercata перевела п'ятьма траншами 63 млн 520 тис. доларів на два рахунки на острові Мен, що належать фірмі Lightstar. У документі йдеться про регулярні "контрактах з обслуговування", консультаціях з "просування" справ в Москві.

Прокурор Тренто Паоло Сторарі отримав оригінали документів Lightstar на острові Мен. Завдяки співпраці прокуратур двох країн стало відомо, що ця компанія в 1996 році була "недіючої", що вона отримувала російські гроші завжди зі "значним випередженням термінів", зазначених у контрактах, але найголовніше - "реальним власником Lightstar був все той же Столповскіх" . Висновок: консульська фірма Lightstar була лише "вивертом" для приховування "нелегальних доходів шахрайства гігантського, винної у збитках російської держави".

Вже в 2000 році Швейцарія відкрила розслідування з відмивання грошей, звинувачуючи Павла Бородіна, скарбника Єльцина, в отриманні не більше не менше, як 25 млн доларів від Lightstar. Після його гучного арешту в США російські судді "поховали" звинувачення в корупції, блокувавши тим самим дії і швейцарських прокурорів, які змогли присудити йому лише штраф. Сьогодні саме це міні-покарання заважає відкрити нове розслідування проти скарбника Єльцина. Нове слідство, розпочате в Тренто, в своєму розпорядженні документи про те, що Бородін перерахував доньці Катерині на рахунок 2212 в банку Hofmann di Guernsey 5 млн 172 тис. доларів. Тепер саме їй загрожує арешт.

Відсутність співпраці з російського боку зупинило швейцарське розслідування про офшорної мережі на Кіпрі. Справа була знову відкрито в 2004 році, коли слідчі з Тренто і Мілана виявили перші італійський струмочок: рахунок на ім'я Ольги Бельцова. Гроші надходили в Тренто з двох швейцарських рахунків, відкритих на її ім'я та ім'я її чоловіка, Євгенія Ананьєва, який у 1998 році був керівником федерального підприємства з продажу російської зброї ( "Росвооружение"). (Переклад публікує сайт Inopressa.ru)

На той момент прокуратура виявила першу міжнародну хабар: у 1998 році Ананьева на швейцарський рахунок Scaurus було переведено 5 млн доларів за дозвіл продажу трьох російських "МіГів" Перу, а там інші хабара (11 млн) опинилися на рахунку Монтесинос, який на той час очолював секретні служби. У ході міжнародного розслідування з'ясувалося, що Ананьїв отримав ще 2,7 млн від Mercata-Lightstar, іншими словами, від Russiagate. Заарештовані в минулому році у справі Монтесинос дружина Ольга заявила, що рахунки з хабарами належали ім. Цікавий момент: причетний до справи банк Adamas в Лугано (Швейцарія) був згодом куплений банкіром Фьорані, який перейменував банк у Bpl Suisse.

Згідно з наявною інформацією, Ананьїв, не дивлячись на те, що оголошений в розшук, має серйозний захист. Повернувшись в Італії з Росії його друг, що проходив по слідству, доповів обстановку дружині: "Яка тюрма ... Євген спокійно живе в Москві ... Російський генпрокурор лише сказав йому:" Слухай, Євген, буде краще, якщо ти зараз не поїдеш в Мілан ".

Последние новости